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这位新加坡人红到国际,联邦调查局 (FBI) 发出通缉令

联邦调查局正在通缉一名新加坡男子,原因是涉嫌与朝鲜做生意并洗钱。

报道,现年61岁的Kwek Kee Seng是新加坡一家货运公司的负责人,证据表示向该国运送了价值超过150万美元(200万新元)的石油。

美国司法部(DOJ)说,Kwek将被指控共谋违反制裁和洗钱。

根据了解,他是在2018年2月至2020年3月参与了该计划。

联邦调查局特工(Kevin Samaroo)在法庭上说,这位Kwek“参与了一项美国和联合国正在调查的案件,并试图通过使用一系列空壳公司来掩饰自己的身份。

涉及的公司包括新加坡的Swansea Port Services公司,巴拿马的Courage Maritime SA和中国的New Eastern Shipping。

US FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

据称,该计划涉及的资金是通过美国金融机构的各种帐户转移的,目的是逃避侦查。

据称,Kwek在2019年7月以约$580,000美元(S$ 770,000新元)的价格购买了M / T Courageous。该船是一艘2700吨的油轮,建于1987年。

然后,在2019年8月至12月之间,关闭了自动识别系统。

特工(Samarooo)说,当年9月,据称(Kwek)购买了280万公斤以上的石油,而货物清关许可证将(Swansea Port Services)列为交易的承运人。后来,这些油从库拉吉斯(Courageous)转移到朝鲜的一艘朝鲜船上。

由Kwek拥有和经营的Courageous于2020年3月在柬埔寨被扣押。

目前;纽约南区美国地方法院已针对Kwek发出了联邦逮捕令。

FBI已向这位新加坡人Kwek Kee Seng发布通缉令。它的副主任(William F. Sweeney Jr)表示,我们这位新加坡人Kwek Kee Seng现在是逃犯。

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